全球观天下！公会动态丨公会反洗钱专委会举办反洗钱专题培训
发布时间：2023-07-03 22:49:34
来源：百度新闻
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6月28日下午，公会反洗钱专委会举办反洗钱专题培训。专委会全体成员单位代表、公会秘书处相关负责人偕协调维权部等七十人现场参加，培训同步进行线上直播，会员单位1460余人次线上参加。培训由专委会副主任工商银行上海市分行内控合规部副总经理祝足主持。
本次培训特邀中国人民银行上海总部金融服务二部反洗钱处董丽瑶和郭涵担任主讲嘉宾，培训主题分别为“商业银行洗钱风险自评估及典型案例介绍”和“上海银行业金融机构重点可疑交易报告监测分析工作情况”。
董老师从认识层面和操作层面分析了自评估工作的监管预期、洗钱风险自评估工作要求和目前金融机构自评估开展存在的工作难点，并围绕跨境电商业务、互联网联合贷款业务作了案例分析。郭老师详细介绍了上海地区洗钱犯罪的总体情况、行业洗钱威胁、金融业务洗钱危险、上海地区当前洗钱威胁形势、新型洗钱手法、三年行动计划下资金监测重点和重点可疑交易报告质量评价工作。授课嘉宾的讲解对会员单位做好反洗钱工作具有很强的指导意义，受到参训人员的一致好评。
来源：公会协调维权部
编辑：朱琳
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上观号作者：上海银行同业
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